Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökoko...

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 5.2.2009 klo 12.30

Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009
kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa
Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello
13.00.


A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
8.4.2009.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 600
euroa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja jäsenille 2 700 euroa
kuukaudessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset sekä hallintoneuvoston kokoukset.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi
edelleen seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maarit
Aarni-Sirviö, Reino Hanhinen, Christer Granskog, Pirkko Juntti, Kalle
J. Korhonen sekä Liisa Leino valitaan uudelleen seuraavalle vuoden
2009 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.
Hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2001 toiminut vuorineuvos Jukka
Viinanen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä valittaessa
hallituksen jäseniä seuraavalle kaudelle. Nimitysvaliokunta ehdottaa,
että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Stora Enso Oyj:n
varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen (s. 1952).
Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi
Christer Granskog.

13. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista päättäminen

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

15. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valitseminen

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §:ien muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen
- 4 §:ää muutettaisiin siten, että siitä poistetaan kauppa- ja
teollisuusministeriön oikeus nimetä hallintoneuvostoon yksi jäsen;
- 11 §:ää muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008
hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka
päättyy samalla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän
yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus
päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna, mikäli tähän
on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus
sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista, jos siihen
on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

21. Solidium Oy:n esitys yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
perustamisesta

Solidium Oy ehdottaa nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan
valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan
kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä
yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton
merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla,
joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2. päivänä.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja
ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

22. Mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitettävät asiat


23. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.com. Yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.3.2009. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 7.4.2009 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 13.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 18.3.2009 ennen kello 16 joko:

- Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com;
- sähköpostilla [e-mail];
- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello
8-16;
- telefaksilla numeroon 020 592 9104;
- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138,
00811 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteella Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138, 00811 Helsinki
ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18.3.2009.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2009 yhteensä 140 255
479 osaketta ja ääntä.

Rautaruukki Oyj:n vuosikertomus julkaistaan 16.3.2009 alkavalla
viikolla suomeksi ja englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata
puhelimitse numerosta 020 592 9260 arkisin klo 8-16 välisenä aikana
tai sähköpostitse osoitteesta [e-mail]. Samalla voi
ilmoittautua vuosikertomuksen postituslistalle. Vuosikertomuksen saa
sen ilmestyttyä myös internetistä pdf:nä ja sitä voi tilata
osoitteesta www.ruukki.com.

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2009

RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus



Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja


Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja,
järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamiseen ja
konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja
palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 26 maassa ja henkilöstöä 14
300. Liikevaihto vuonna 2008 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com


Tämä tiedote on alunperin jaettu Hugin-julkaisujärjestelmästä. 
Julkaiseva yritys vastaa yksin tiedotteen sisällöstä.