Yhtiökokouskutsu

PÖRSSITIEDOTE
5.3.2008 klo 14.45


Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 27. päivänä 2008
klo 13.00 Marina Congress Centerissä,
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako
alkaa klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2. Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan
Valtioneuvoston kanslian ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, joka tällä hetkellä
vastaa noin 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun
hankkimiseen.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja
henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Osakeannissa
ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa yhteensä
enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 9,93 % yhtiön
osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa yhteensä
enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa
noin 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista.


Materiaali

Tilinpäätösasiakirjojen sekä kohdissa 2 - 4 mainittujen ehdotusten
jäljennökset sekä muu yhtiökokousta koskeva materiaali ovat 5.3.2008
alkaen saatavilla Outokummun internetsivuilla www.outokumpu.com sekä
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo.
Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajalle
pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 17.3.2008 merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ne
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat
osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään maanantaina
17.3.2008. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on
otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com, sähköpostilla osoitteeseen [e-mail],
faksilla numeroon [phone], kirjeitse osoitteeseen Outokumpu
Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, puhelimitse arkisin klo
12.00 - 16.00 numeroon [phone] tai henkilökohtaisesti yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo.
Osallistumisilmoituksen on oltava perillä tiistaina 18.3.2008 kello
16.00 mennessä.

Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänioikeutta, pyydetään ilmoittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan
yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008.

Hallitus ja tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2007 asetettu osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkeenomistajien osuus
kaikkien osakkeiden äänimäärästä oli valiokunnan aloittaessa työnsä
44,72 %, esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmäärän
vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että hallituksen jäseniksi
valittaisiin suostumustensa mukaisesti hallituksen nykyisistä
jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna
Nilsson-Ehle, Leo Oksanen ja Leena Saarinen sekä uusina jäseninä
Jarmo Kilpelä ja Anssi Soila. Valiokunta ehdottaa, että  hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi
Anssi Soila.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 39,77 %
kaikkien osakkeiden äänimäärästä, esittävät yhtiökokoukselle, että
yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti valittaisiin KPMG Oy Ab.


Espoossa, tammikuun 31. päivänä 2008

Outokumpu Oyj

Hallitus