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Friday 05 September, 2008

Avenir Telecom

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Annuell...

PR Newswire/Les Echos/
 
                                                        Compte Rendu de 
l'Assemblée Générale Mixte
                                           du 05 septembre 2008
             Marseille, le 05 septembre 2008 - Les actionnaires d'Avenir 
Telecom (cotée sur NYSE Euronext Paris
             - Compartiment B), acteur européen majeur de la distribution des 
produits et services de télécommunications, se sont réunis en assemblée 
générale mixte, vendredi 5 septembre 2008 à 10h00 à Marseille, au siège 
social 
de la Société.
              55,91% du capital et 71,03% des droits de vote étaient 
représentés
.
              Adoption des résolutions
             A l'issue de la présentations des résultats annuels de l'exercice

2007-2008 (clos le 31 mars 2008), de la lecture des documents légaux et de la 
séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des 
résolutions, qui concernaient :
communiqué de presse
                     - 1ère résolution ordinaire
                      Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 
mars 2008.
                             Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés

                     - 2ème résolution ordinaire
                      Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 
31 mars 2008.
                            - Résolution adoptée à 99,95% des votes exprimés

                     - 3ème résolution ordinaire
                     Approbation des conventions réglementées.
                            - Résolution adoptée à 99,92% des votes exprimés

                     - 4ème    résolution ordinaire
                     Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2008

et distribution d'un dividende de 0,066 euro par action, dont la mise en 
paiement s'effectuera le 23 octobre 2008.
                             - Résolution adoptée à l'unanimité
                     - 5ème résolution ordinaire
                      Ratification de l'affectation du résultat de l'exercice 
clos le 31 mars 2007 et de la distribution s'y rapportant compte tenu des 
actions auto détenues par la Société.
                              - Résolution adoptée à l'unanimité

                      - 6ème résolution ordinaire
                      Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Agnès

Tixier, Directeur Financier, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue

de la réunion qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014.
                              - Résolution adoptée à 99,81% des votes 
exprimés

                      - 7ème résolution ordinaire
                     Autorisation et pouvoirs au Conseil d'Administration aux 
fins d'acheter des actions de la Société.
                      Le descriptif du programme de rachat d'actions a été 
diffusé et mis en ligne sur le site internet d'Avenir Telecom, jeudi 4 
septembre 2008.
                             - Résolution adoptée à 96,75% des votes 
exprimés

                    - 8ème résolution extraordinaire
                      Autorisation au Conseil d'Administration de réduire le 
capital par annulation d'actions propres.
                            - Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés



                                        Page 1 sur 1

                   - 9ème résolution extraordinaire
                     Autorisation au Conseil d'Administration d'attribuer 
gratuitement des actions aux salariés et/ou mandataires sociaux.
                            - Résolution adoptée à 95,17% des votes exprimés

                   - 10ème résolution extraordinaire
                    Délégation de compétence au Conseil d'Administration à 
l'effet de procéder à une augmentation de capital par incorporation de 
réserves
, primes et bénéfices.
                           - Résolution adoptée à 95,30% des votes exprimés

                   - 11ème résolution extraordinaire
                    Modification de l'article 8 des statuts - Forme et cessions 
des actions.
                           - Résolution adoptée à 96,91% des votes exprimés
communiqué de presse
                   - 12ème résolution extraordinaire
                    Modification de l'article 21 des statuts - Admission aux 
assemblées, pouvoirs.
                           - Résolution adoptée à l'unanimité

                   - 13ème résolution mixte
                     Pouvoirs en vue des formalités.
                            - Résolution adoptée à l'unanimité



              Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée 
Générale
              Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont 
disponibles en téléchargement sur le
             site www.avenir-telecom.com, rubrique Nos Faits et Chiffres > 
Présentations et Publications :

                   - Document de Référence 2008, incluant les comptes sociaux 
et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2008 ainsi que les résolutions 
détaillées énoncées précédemment, le rapport du Président sur les 
conditions de 
préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les 
procédures de contrôle interne mises en place, et le document d'information 
annuel, déposé auprès de l'AMF le 24 juillet 2008 sous le n°D.08-558.

                    - Descriptif du programme de rachat d'actions.




              Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont 
également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière 
de 
la société.




                                          Page 2 sur 2

                    Calendrier de communication financière 2008-2009
             Le calendrier de communication financière pour l'exercice 2008-
2009 se présente comme suit (diffusion après la clôture du marché) :
                  - 17 novembre 2008 : Chiffre d'affaires et résultats 
semestriels consolidés
                  - 9 février 2009 : Chiffre d'affaires consolidé 3     
trimestre
                  - 12 mai 2009 : Chiffre d'affaires annuel consolidé
                  - 15 juin 2009 : Résultats annuels consolidés
communiqué de presse
         Prochains évènements
                  - 29 et 30 septembre 2008 : Midcap Events (Paris)
                  - 14 octobre 2008 : Top de la Bourse (Marseille)
                  - 21 et 22 novembre 2008 : Salon Actionaria (Paris)
                   A propos d'Avenir Telecom
                   Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs 
européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe distribue 
des 
téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans son réseau de

plus de 630 magasins actifs détenus en propre à l'enseigne Internity (
distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de 
revendeurs 
indépendants (distribution indirecte).
                  Avenir Telecom emploie plus de 3 000 personnes dans 6 pays : 
France, Royaume-Uni, Espagne, Roumanie, Portugal, Bulgarie.
                  Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT- compartiment B (
Euronext Paris).
                  L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares
, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90,
                  IT CAC, Next 150, et SBF 250.
                  ISIN: FR0000066052
                  Reuters: AVOM.LN
                  Bloomberg: AVT:FP




                  -     Contacts Investisseurs et Actionnaires : Agnès Tixier /

Carole Alexandre
                  Tel: +33 4 88 00 61 32
                  Fax: +33 4 88 00 61 00
                  e-mail: calexandre@avenir-telecom.fr

                  -     Contacts presse : Gaëlle Gille
                  Tél: +33 4 88 00 61 22
                  Fax: +33 4 88 00 61 20
                  e-mail: gaelle.gille@avenir-telecom.fr

                  -     Site Internet: www.avenir-telecom.com Page 3 sur 3

                         
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